麻袋反传销之传销式私募的骗局仍未完结

麻袋之传销式私募的骗局仍未完结

随着科技发展日新月异,互联网逐渐普及,传销人员利用网络平台,将非法传销移植到网络上.提醒广大市民：传销人员利用网络在网上开辟专门网站,集中发布传销信息,诱骗网民.这些信息往往以"资本运作"/"电子商务"/"网络销售"/"网络加盟"/"私募基金"/"股权投资"/"网络直销"/"网上培训"/"点击广告即可获利"等面目出现.市民在遇到此类信息时应提高警惕,避免误入传销人员的陷阱！

值得注意的是,和过去传统意义上的传销与非法集资的较大区别是,这类"传销式"私募均有所谓"实体产业"作为支撑.但这类"实体产业"均与实际宣称投资的规模有较大差距,其存在意义仅或为了将"伪私募"骗局延续下去.与此同时,该类"伪私募"常以多地活动/会议包装等手段营造声势,便于其持续进行涉嫌非法集资的活动.

以蓝鼎股权投资基金管理有限公司（下称蓝鼎投资）和其背后所投资的内蒙古镶黄旗兴源矿业有限公司（下称兴源矿业）为例,"传销式"伪私募的影响已扩散至北京/成都等地.同时,高回报/短周期/低门槛的诱惑,令许多投资者深陷其中.目前蓝鼎投资活动仍在持续.6月4日,记者以投资者身份拨打蓝鼎投资客户经理马晓兵电话,对方表示仍可投资,最低额度为5万,6月1日起年化分红已由44%调整为33%.

骗局不休

在此前报道中,以兴源矿业开发油井的名义涉嫌非法募集公众投资,而后又变换形式,通过设立"成都蓝鼎股权投资基金"进行再募资.而兴源矿业法定代表人耿燕杰背后有一操纵人,名为范玉强.记者调查发现,蓝鼎投资和兴源矿业骗局中的更多下线也已浮出水面.

据了解,部分北京地区的投资者通过一位名叫"周星宇"的中介人士的介绍参与投资.而记者从一位兴源矿业投资者处获悉,周星宇或还有其他身份.

"他是兴源矿业在北京融资的头儿,好多受害者是通过他进来的,一个69岁退休教授就是通过周投了50万进去."该投资者表示,"他相当于兴源矿业北京办事处的人,还是北京慈善协会会长."然而,在北京市社会组织公共服务平台网站中并未能检索到该人士所说的"北京慈善协会".媒体曾公开报道,一家名为"星宇基金慈善捐助协会"的组织曾举办关爱汶川/玉树儿童活动,并曾向北京某艺术学校捐款50万元,而该协会会长姓名亦为"周星宇".

"没错,他们就是通过这种方法造势骗钱."前述投资者看到此报道时向记者强调,"他们在北京的办事处设在昌平,办公室还被投资者围堵过."但记者检索"星宇"和"星宇基金慈善捐助协会",未能找到其注册信息."周星宇和耿燕杰都在范玉强领导下,因为范在济南的时候就想弄红十字会济南分会."一位接近兴源矿业人士透露,"他们还有一个下线叫武则训,而范玉强目前不知去向,他之前用的是假身份证,估计现在不敢出来,因为许多人都要找他要钱."

随后,记者以投资者身份拨通了兴源矿业法定代表人耿燕杰的手机号码,耿在电话里表示,"现在正在做心脏搭桥手术,不方便长时间接电话."一位接近兴源矿业人士确认,兴源矿业生产活动已近中止."他们公司的人都不干了,跟耿干的人都回家了,拖欠员工工资好长时间."该人士指出.记者随后致电镶黄旗政府办公室了解情况,但对方始终无人接听.不过据一位兴源矿业的投资者透露,他与镶黄旗镇长宝可夫取得过联系."他就和我们说公安部门已经介入,随后就把电话挂了."

"实业"伪装

在蓝鼎投资和兴源矿业事件中,比较典型的特征是,其所声称的投资标的位于内蒙古锡林郭勒镶黄旗新宝拉格镇70.62平方公里油气田并非凭空捏造,而是真实存在的资源.蓝鼎投资-兴源矿业的投资推介书中,多张有关油气田现场的照片资料似乎"佐证"着项目真实性,而据兴源矿业的一位投资者所称,油气田的确真实存在,只是其中却另有隐情.

这意味着,蓝鼎投资所声称其投资方拥有产权的矿区,不但表述不实,且或存法律纠纷.而记者亦发现,此前也有其他疑似"伪私募"曾参与兴源矿业的油田投资,如华隆天宇（天津）股权投资基金有限公司等.

除投向外,投资形式也是其涉嫌从事非法集资活动的关键.据记者获得的蓝鼎投资与兴源矿业的一份合作开发意向协议书显示,兴源矿业一期投资中,每口井的投资为400万元人民币,共8口井,投资总计达3200万元.

按新《基金法》规定的三种私募基金类型,无论是契约型/有限合伙型还是公司型,其投资人数上限均须在200人以内,其中合伙型基金投资者数量更不得超过50人上限,而除《基金法》外,《公司法》与《合伙企业法》也有相应人数限制规定.但蓝鼎投资对外宣传称,其投资起点仅为5万元,年化分红更高达33%.换而言之,仅蓝鼎投资对兴源矿业一期投资者人数最高就可超600人,显然超出了私募基金法律范围.同时,私募产品在推介时需向有风险识别能力的特定人群私下宣传,但蓝鼎投资和兴源矿业广泛散播投资信息,其投资者多属于风险识别能力较差的普通人群,这显然也与法律意义上的私募基金相悖.

截至记者截稿前,与兴源矿业有关的投资者仍在寻找着耿燕杰和范玉强的下落,而其投资款额亦无从追索.如有发现相关线索，请立即致电反传销举报电话：***、***.

，希望大家共同努力，让传销人员无处遁形，还一个和谐稳定的社会！